Zakoni i pravilnici

Vrsta	Naziv dokumenta	Veličina
	Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma	301.63 KB

Vrsta	Naziv dokumenta	Veličina
	Pravilnik o određivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma	24.11 KB
	Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama	34.29 KB
	Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma	23.86 KB
	Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu praja novca i financiranja terorizma	38 KB
	Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima	21.72 KB
	Obrazac za dostavljanje podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnom postupku	69 KB

Vrsta	Naziv dokumenta	Veličina
	Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama	37.63 KB
	Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprjećavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama	56 KB
	Privitak Obrascu za sumnjive transakcije i osobe	40 KB
	Uputa o načinu popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama	59.8 KB
	Uputa o načinu popunjavanja privitka Obrasca za sumnjive transakcije	41.63 KB
	Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvijetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji	37.89 KB
	Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000 kn i većoj	40 KB
	Privitak Obrascu za gotovinske transakcije	34.5 KB
	Uputa o načinu popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj	41.92 KB
	Uputa o načinu popunjavanja privitka Obrascu za gotovinske transakcije	34.07 KB
	Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice	33.69 KB
	Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave	41 KB
	Uputa o načinu popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave	38.6 KB
	Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora	33.72 KB
	Obrazac za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalnih djelatnosti	42.5 KB
	Uputa o načinu popunjavanja Obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama od strane odvjetnika, odvjetničkog društva, javnog bilježnika, revizorskog društva, samostalnog revizora koji obavljaju računovodst	41.8 KB
	Uputa o načinu popunjavanja privitka Obrascu za profesionalne djelatnosti	27.76 KB
	Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatitelju koji prate elektronički prijenos novčanih sredstava, o obvezama pružatelja usluga plaćanja i o iznimkama od obveze prikupljanja podataka pri prijenosu novčanih sredstava	45.7 KB