Ured za sprječavanje pranja novca
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Ravnatelj: Ivica Maros
tel: 6345 455, fax: 6345 452
e-mail kontakt
AKTIVNOSTI:
Ured za sprječavanje pranja novca samostalna je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Ministarstva financija osnovana temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca (u daljnjem tekstu: Zakon) kao financijsko-obavještajna jedinica administrativnog tipa, koja:
- prikuplja, analizira, analitički obrađuje i pohranjuje Zakonom propisane podatke o transakcijama, dobivene od Zakonom određenih obveznika, u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma
- dostavlja obavijesti o sumnjivim transakcijam nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje i procesuiranje, zajedno s njima poduzima mjere za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i sprječavanje financiranja terorizma
- obavlja administrativni nadzor obveznika nad provedbom Zakona iz djelokruga svoje nadležnosti
- neposredno i pod uvjetom uzajamnosti međunarodno razmjenjuje podatke o sumnjivim transakcijama s odgovarajućim tijelima i službama pojedinih država koje se bave sprječavanjem pranja novca
- obavlja i druge poslove bitne za razvoj preventivne strategije u sprječavanju pranja novca
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
- Odjel za informacijski sustav i strategijske analize
- Odjel za analitiku i sumnjive financijske transakcije
- Odjel za prevenciju i nadzor
- Odjel za međunarodnu suradnju
U svezi stava Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije